O processo de busca bibliográfica para um artigo de revisão

A busca bibliográfica para um artigo de revisão deve transformar uma pergunta já definida em conceitos pesquisáveis, selecionar fontes compatíveis com o escopo, construir e traduzir a estratégia para cada base de dados, testar a recuperação, ampliar a cobertura quando houver uma lacuna plausível e documentar o processo. Nenhuma base de dados, string de busca, contagem de resultados ou número fixo de fontes garante completude; a suficiência da busca é julgada em relação ao escopo e às lacunas de recuperação que ainda possam ser abordadas.

A busca localiza registros potencialmente relevantes; selecionar estudos, organizar evidências, sintetizar achados e interpretar lacunas de pesquisa são tarefas posteriores. Essa separação evita confundir recuperação com inclusão ou síntese.

A amplitude necessária depende do tipo de revisão, da disciplina, do propósito e do escopo. O ponto de partida é a pergunta já definida, que é convertida em conceitos pesquisáveis antes da escolha de termos e fontes.

Índice⌄

Traduzir a pergunta de revisão em conceitos de busca

Uma pergunta de revisão existente deve ser traduzida em um conjunto pequeno de conceitos de busca que preservem seu significado essencial para recuperação entre bases de dados.

Buscar a pergunta integral de forma literal pode ser restritivo ou inconsistente, pois parte da redação da pergunta representa termos alternativos, modificadores opcionais ou detalhes mais adequados para avaliação posterior.

A sequência de planejamento parte do significado e do escopo da pergunta para grupos conceituais distintos e, em seguida, prepara esses grupos para termos de busca, como palavras-chave e sinônimos.

Esta etapa não forma nem altera materialmente a pergunta de revisão; ela traduz uma pergunta já formulada em unidades prontas para busca.

O número de grupos conceituais depende de quais ideias são essenciais para a recuperação, considerando a pergunta específica e o desenho da revisão, e não de uma contagem fixa de conceitos.

A sequência ordenada preserva o significado essencial da pergunta ao mesmo tempo que separa conceitos necessários para a recuperação de redações que pertencem à expansão de termos ou à triagem posterior.

1. Identificar as ideias essenciais: determinar quais ideias precisam estar representadas para que os estudos recuperados abordem o escopo central da pergunta de revisão.
2. Agrupar cada ideia essencial como um conceito: tratar redações que representam a mesma ideia subjacente como pertencentes ao mesmo grupo conceitual, em vez de criar blocos conceituais separados.
3. Separar modificadores não essenciais: distinguir redações que não precisam de seu próprio conceito de busca por poderem ser representadas por meio de termos de busca alternativos ou avaliadas posteriormente durante a triagem.
4. Preparar cada conceito para expansão de termos: usar cada grupo conceitual como base para desenvolver palavras-chave, sinônimos e outros termos de busca relevantes para as bases de dados pesquisadas.

Por exemplo, uma pergunta de revisão sobre se programas de exercícios no local de trabalho reduzem a dor lombar entre trabalhadores de escritório poderia tratar exercícios no local de trabalho, dor lombar e trabalhadores de escritório como conceitos de busca candidatos, enquanto redações alternativas para essas ideias pertencem à expansão de termos.

Uma característica de estudo descrita de forma restrita pode permanecer fora dos grupos conceituais quando for mais apropriado avaliá-la durante a triagem.

Identificar primeiro os conceitos essenciais fornece as unidades prontas para busca necessárias para a expansão de termos subsequente.

A imagem ilustra a tradução do significado de uma pergunta de revisão em grupos conceituais prontos para busca, complementando a sequência ordenada de planejamento sem substituí-la.

Identificar os principais conceitos que devem ser buscados

Apenas os conceitos principais necessários para preservar o significado e o escopo da pergunta de revisão devem se tornar blocos de busca independentes.

Um conceito de busca representa uma ideia necessária para a recuperação relevante, enquanto uma redação opcional ou mais adequada para avaliação durante a triagem não exige automaticamente seu próprio bloco conceitual.

O exemplo anotado distingue conceitos buscáveis com significado de um modificador não essencial dentro de uma pergunta de revisão.

• Significado: Tratar uma ideia como conceito essencial quando sua remoção alterar materialmente o assunto da pergunta de revisão.
• Recuperação: Atribuir representação independente a um conceito quando os estudos potencialmente relevantes precisam representar essa ideia para permanecer dentro do escopo pretendido.
• Modificação opcional: Manter um modificador fora dos conceitos principais quando ele restringe a pergunta, mas não precisa de representação independente para uma recuperação útil.
• Triagem: Deixar um detalhe para a triagem posterior quando usá-lo como bloco de busca restringiria desnecessariamente a recuperação e ele pode ser avaliado nos registros recuperados.

Dependendo da pergunta de revisão específica, um conceito essencial pode representar uma população ou sujeito, fenômeno, intervenção ou exposição, desfecho ou restrição contextual; nenhum conjunto fixo de componentes se aplica a toda pergunta.

Por exemplo, em uma pergunta sobre exercícios no local de trabalho e dor lombar entre trabalhadores de escritório, dor lombar pode ser um conceito essencial porque removê-lo altera o desfecho alvo, enquanto uma característica de estudo descrita de forma restrita pode ser um modificador opcional mais bem tratado durante a triagem.

Essa distinção mantém explícitos os conceitos buscáveis necessários sem permitir que redações não essenciais suprimam a recuperação potencialmente relevante.

Expandir cada conceito com palavras-chave, sinônimos e termos relacionados

Cada conceito aprovado deve ser expandido com termos de busca que representem a linguagem alternativa que autores e indexadores podem usar para a mesma ideia.

A variação terminológica afeta a recuperação porque registros relevantes podem expressar um conceito com diferentes palavras-chave, frases, siglas ou variantes ortográficas.

Termos de texto livre podem ser descobertos examinando títulos e resumos em artigos semente relevantes, enquanto cabeçalhos de assunto e outro vocabulário controlado devem ser verificados no tesauro de cada base de dados.

Uma tabela de expansão de termos mantém cada expressão alternativa vinculada ao seu conceito pai, em vez de tratar as expressões como tópicos separados.

Palavras-chave de texto livre representam linguagem que pode aparecer em títulos ou resumos, sinônimos e variantes ortográficas capturam terminologia equivalente de autores, e candidatos a vocabulário controlado identificam termos a serem verificados no sistema de indexação da própria base de dados.

Essa estrutura ajuda a organizar variantes de termos sem ampliar o conceito além do seu significado pretendido.

Conceito	Palavras-chave de texto livre	Sinônimos ou variantes ortográficas	Candidatos a vocabulário controlado
AVC	AVC	acidente vascular cerebral	Quando a base utilizar MeSH: o descritor para AVC é Stroke. Em outro vocabulário controlado, confirme o termo correspondente no tesauro da própria fonte.

Para o conceito AVC, a tabela ilustra como um termo de texto livre comum, uma frase alternativa e uma sigla podem permanecer agrupados sob um significado, enquanto um termo de vocabulário controlado específico da base de dados é verificado separadamente.

Alternativas verdadeiras podem pertencer ao mesmo grupo conceitual porque representam a ideia pretendida, enquanto uma condição meramente relacionada não deve ser tratada como sinônimo quando amplia esse significado.

Cada palavra-chave, sinônimo, variante ortográfica, sigla ou cabeçalho de assunto verificado deve, portanto, permanecer mapeado a um conceito pai quando grupos coerentes de termos de busca são construídos.

A imagem ilustra os papéis complementares da terminologia dos autores e da linguagem de indexação das bases de dados dentro de um único conceito, sem reproduzir a lista de termos da tabela.

Selecionar bases de dados e plataformas de busca para o escopo da revisão

A seleção de bases de dados deve seguir a pergunta de revisão, o escopo disciplinar, os tipos de evidência e a cobertura necessária, em vez da popularidade da fonte.

Bases de dados e plataformas de busca adequadas são aquelas cuja cobertura temática e tipos de documentos indexados correspondem às evidências de que a revisão precisa.

A funcionalidade de busca também é importante, pois a fonte deve oferecer uma maneira apropriada de recuperar registros dentro desse escopo.

A adequação da fonte depende do que uma base de dados cobre, de como indexa esse material e de quais características de busca ela oferece, em vez do reconhecimento do nome.

A ilustração mostra por que diferentes fontes de busca podem cobrir espaços de evidência sobrepostos, mas não idênticos, enquanto os critérios identificam as principais dimensões para avaliar a adequação da fonte.

• Adequação temática: Verificar se a cobertura temática inclui as disciplinas, periódicos e áreas de pesquisa representados pela pergunta de revisão.
• Cobertura de tipo de evidência: Verificar se a fonte de informação indexa os tipos de documento necessários para a revisão, como artigos de periódicos ou outros tipos de evidência relevantes.
• Características de indexação: Considerar como os registros são indexados e se recursos como vocabulário controlado, cabeçalhos de assunto ou campos estruturados estão disponíveis quando relevante.
• Abrangência geográfica e temporal: Considerar se a cobertura da fonte inclui os períodos e contextos geográficos exigidos pelo escopo da revisão.
• Funcionalidade de busca: Verificar se a plataforma de busca oferece os campos e controles de recuperação necessários para buscar os conceitos da revisão de forma eficaz.

Por exemplo, uma revisão centrada na literatura biomédica de periódicos pode incluir o PubMed quando sua cobertura disciplinar e documental se adequa à pergunta de revisão, enquanto uma revisão interdisciplinar pode exigir fontes que cubram diferentes disciplinas ou tipos de evidência.

O Google Scholar pode desempenhar um papel diferente como fonte de busca, mas a ampla capacidade de descoberta por si só não estabelece que ele se adequa a um escopo de revisão específico.

A escolha da base de dados deve, portanto, permanecer condicionada ao tópico e às necessidades de evidência, com a cobertura real da fonte verificada antes de definir o conjunto final de fontes.

Corresponder a cobertura da fonte ao tópico e à pergunta da revisão

A adequação da fonte é testada ao comparar as evidências que precisam ser localizáveis para a pergunta de revisão com a cobertura temática, a cobertura de periódicos, os tipos de documento e a indexação que uma fonte efetivamente oferece.

Suas capacidades de busca igualmente afetam a adequação, pois campos buscáveis, vocabulário controlado e outras funções de recuperação determinam como os registros indexados podem ser recuperados.

A imagem de comparação ilustra como a profundidade específica de uma disciplina e a amplitude multidisciplinar podem produzir perfis de cobertura sobrepostos, porém diferentes.

• Cobertura temática: Uma fonte que indexa a disciplina e as áreas temáticas relevantes tem maior probabilidade de expor evidências específicas do tópico, enquanto lacunas nessas áreas podem deixar registros relevantes não localizáveis ali.
• Cobertura de periódicos: Verificar se periódicos que publicam pesquisas relevantes para o tópico da revisão estão incluídos, pois periódicos fora da cobertura indexada podem não ser encontrados em buscas nessa fonte.
• Tipos de documento: Determinar se a fonte inclui os tipos de estudo e materiais exigidos pela revisão, como artigos de periódicos, material de conferências ou relatórios; categorias documentais excluídas não podem ser recuperadas dessa fonte.
• Cobertura de idiomas e abrangência geográfica: Verificar se os registros indexados representam os idiomas e regiões relevantes para a pergunta, pois uma cobertura de idiomas ou abrangência geográfica mais restrita pode limitar a descoberta de evidências desses contextos.
• Capacidades de indexação e busca: Examinar como os registros são indexados e se a fonte oferece suporte a campos relevantes, vocabulário controlado ou outras funções de recuperação, pois esses recursos afetam a precisão com que as evidências necessárias podem ser buscadas.

Esses critérios testam a localizabilidade, e não o prestígio da fonte ou a contagem de resultados, e sua importância depende das evidências exigidas pela revisão.

Por exemplo, uma fonte específica de uma disciplina pode oferecer maior profundidade dentro de uma área especializada, enquanto uma fonte multidisciplinar pode oferecer uma cobertura interdisciplinar mais ampla; qualquer uma pode deixar de capturar evidências representadas com mais força pelo outro perfil.

A adequação depende de a cobertura indexada e as capacidades de busca da fonte corresponderem ao tópico e à pergunta da revisão, e não apenas da amplitude ou familiaridade.

Utilizar múltiplas bases de dados quando uma fonte não cobre o escopo da revisão

Múltiplas bases de dados são justificadas quando uma única fonte não consegue representar adequadamente as disciplinas, os tipos de publicação ou as necessidades de indexação dentro do escopo da revisão.

Espera-se sobreposição útil quando fontes complementares indexam parte da mesma literatura, mas outra base de dados agrega valor quando aborda uma lacuna de cobertura plausível, em vez de meramente aumentar a contagem de bases.

As condições abaixo indicam quando fontes adicionais podem contribuir com cobertura significativa.

• Escopo multidisciplinar: Adicionar uma fonte complementar quando a revisão abranger disciplinas que não estão adequadamente representadas em uma única base de dados e evidências relevantes podem estar distribuídas entre diferentes índices disciplinares.
• Tipos de publicação variados: Considerar outra base de dados quando os tipos de evidência necessários incluírem tipos de publicação que a primeira fonte não indexa ou representa apenas seletivamente.
• Lacunas de indexação conhecidas: Utilizar outra fonte quando periódicos, registros ou abordagens de indexação relevantes estiverem fora da primeira base de dados e criarem uma rota plausível para registros únicos.
• Requisitos de recuperação mais amplos: Adicionar fontes complementares quando o método ou a pergunta da revisão exigir evidências de domínios que não podem ser adequadamente recuperados apenas pela fonte inicial.

A sobreposição entre bases de dados não torna a fonte adicional redundante se cada uma puder recuperar registros únicos relevantes para a pergunta.

Por exemplo, duas fontes podem indexar muitos dos mesmos periódicos enquanto uma também indexa tipos de publicação relevantes ou material disciplinar ausente da outra, de modo que sua combinação pode estender a cobertura apesar de duplicação substancial.

A combinação adequada de bases de dados depende, portanto, de cada fonte adicional abordar uma lacuna de cobertura crível dentro do escopo da revisão, e não de atingir um número prescrito de bases de dados.

Construir a estratégia de busca com lógica booleana e sintaxe da base de dados

Uma estratégia de busca converte grupos de conceitos aprovados em lógica de recuperação explícita antes que a expressão seja traduzida para a sintaxe da base de dados.

Termos alternativos que representam o mesmo conceito são normalmente agrupados primeiro, e grupos de conceitos separados são então combinados para construir a expressão de busca inicial.

Isso mantém os conceitos da revisão visíveis enquanto torna a lógica booleana explícita.

A sequência abaixo constrói a expressão de busca inicial em uma ordem controlada para que o agrupamento permaneça claro antes da tradução específica da base de dados.

1. Agrupar termos alternativos dentro de cada conceito: colocar sinônimos, variantes ortográficas, siglas e outros termos equivalentes para um conceito juntos, normalmente usando OR para representar alternativas.
2. Combinar grupos de conceitos separados: conectar grupos de conceitos distintos, normalmente usando AND, para que a expressão de busca represente a interseção necessária entre conceitos.
3. Verificar o agrupamento: usar parênteses ou lógica de agrupamento equivalente para manter os termos alternativos vinculados ao conceito correto e evitar mudanças não intencionais de significado.
4. Preparar para a tradução específica da base de dados: manter a lógica de recuperação estável enquanto permite que campos, tratamento de frases, operadores e outra sintaxe da base de dados sejam adaptados para cada plataforma de busca.

Por exemplo, uma expressão de busca inicial poderia ser (exercício no local de trabalho OR treinamento no local de trabalho) AND (dor lombar OR lombalgia).

A expressão demonstra a distinção entre agrupar termos alternativos dentro de um conceito e combinar conceitos separados por meio da lógica booleana.

É um ponto de partida lógico, e não uma consulta portátil, pois a sintaxe da base de dados pode precisar ser alterada antes que a string de busca seja utilizada em uma base de dados específica.

Combinar grupos conceituais e termos alternativos com operadores booleanos

Os operadores booleanos definem a relação lógica entre termos de busca e grupos conceituais, o que altera o que uma base de dados pode recuperar.

OR combina termos alternativos para o mesmo conceito, AND exige que grupos conceituais separados ocorram dentro da lógica de busca, e NOT exclui termos especificados.

A tabela compara essas funções para que seus efeitos típicos de recuperação e principais riscos fiquem explícitos.

Operador	Relação	Efeito típico na recuperação	Principal risco
OR	Combina sinônimos ou termos alternativos que representam o mesmo conceito	Pode ampliar a recuperação ao permitir registros que contenham qualquer alternativa agrupada	Alternativas semanticamente frouxas podem introduzir registros que não representam o conceito pretendido
AND	Exige que grupos conceituais separados façam interseção	Pode restringir a recuperação a registros que representam os conceitos combinados	Adicionar grupos conceituais desnecessários pode excluir registros relevantes
NOT	Exclui registros que contêm o termo ou expressão especificada	Pode reduzir a recuperação ao remover um conceito ou significado indesejado	A exclusão ampla também pode remover registros relevantes que contenham o termo excluído em outro contexto

Por exemplo, (exercício no local de trabalho OR treinamento no local de trabalho) AND dor lombar recupera o conceito de dor lombar em conjunto com qualquer expressão alternativa para exercício no local de trabalho, enquanto substituir AND por OR permitiria registros que representassem qualquer um dos conceitos, em vez de sua interseção.

Uma condição NOT excluiria deliberadamente registros específicos, mas deve ser usada com cautela, pois registros relevantes podem conter a redação excluída por razões não relacionadas à exclusão pretendida.

A escolha do operador deve, portanto, refletir a relação semântica necessária entre os grupos conceituais, enquanto o agrupamento exato e a sintaxe da base de dados podem variar conforme a interface de busca.

Adaptar a sintaxe de busca e o vocabulário controlado para cada base de dados

A estratégia de busca conceitual deve permanecer estável enquanto a sintaxe da base de dados e a linguagem de indexação são traduzidas para cada base de dados.

Campos, cabeçalhos de assunto, busca por frase, truncamento, funções de proximidade e mapeamento automático podem diferir entre interfaces de busca; logo, uma expressão de busca não deve ser copiada inalterada entre plataformas.

A tabela mostra como um conceito de busca estável pode ser traduzido por meio de recursos específicos da base de dados sem alterar sua intenção semântica.

Recurso de busca	Expressão específica da base de dados	Implicação de implementação
Texto livre	Aplicar as palavras-chave do conceito e termos alternativos nos campos de texto buscáveis suportados pela base de dados	Verificar quais campos, como título ou resumo, estão disponíveis e como os marcadores de campo são escritos
Vocabulário controlado	Mapear o mesmo conceito para cabeçalhos de assunto relevantes quando a base de dados fornecer um vocabulário indexado	Verificar o vocabulário controlado da própria base de dados em vez de transferir um cabeçalho de assunto de outro índice
Busca por frase	Aplicar a sintaxe de busca por frase suportada pela plataforma quando uma expressão de múltiplas palavras precisar permanecer junta	Verificar como a base de dados interpreta aspas ou outros comandos de busca por frase
Truncamento e curingas	Aplicar o símbolo ou comando suportado pela base de dados quando um radical de palavra ou padrão ortográfico justificado for necessário	Verificar os símbolos permitidos e seu efeito antes de traduzir a expressão
Proximidade e mapeamento automático	Aplicar operadores de proximidade ou mapeamento automático apenas onde a base de dados os suporta e interpreta	Verificar como a interface mapeia termos ou restringe relações entre palavras, pois esses comportamentos podem diferir por plataforma

Texto livre e vocabulário controlado são complementares: o texto livre representa redações que podem aparecer em títulos, resumos ou palavras-chave, enquanto os cabeçalhos de assunto representam conceitos atribuídos pelo sistema de indexação de uma base de dados.

Marcadores de campo, busca por frase, truncamento, operadores de proximidade e mapeamento automático devem, logo, ser traduzidos de acordo com os recursos suportados pela base de dados, em vez de se assumir que se comportam de forma idêntica.

O vocabulário controlado deve complementar, e não substituir automaticamente, a busca por texto livre relevante.

Por exemplo, um conceito como AVC pode reter AVC e termos alternativos apropriados como texto livre, enquanto é mapeado para o cabeçalho de assunto relevante em uma base de dados que fornece vocabulário controlado.

Em outra base de dados, o mesmo conceito pode exigir diferentes marcadores de campo, tratamento de frase, regras de truncamento, sintaxe de proximidade ou comportamento de mapeamento automático.

A intenção semântica permanece estável, mas a expressão específica da base de dados deve ser verificada na documentação de busca atual da plataforma antes de usar a estratégia traduzida.

Executar, testar e refinar a busca

O refinamento da busca é iterativo: a estratégia inicial deve ser executada, inspecionada, revisada quando justificada e reexecutada, em vez de tratada como final após a primeira busca.

O propósito da iteração é avaliar como a busca se comporta em relação à pergunta de revisão, e não atingir uma contagem arbitrária de resultados.

Os registros recuperados fornecem sinais para decidir se termos de busca, agrupamento ou outras partes da estratégia precisam de refinamento.

O ciclo abaixo mantém cada alteração rastreável e vincula as revisões ao comportamento de recuperação observado, em vez de apenas ao volume de resultados.

1. Executar: executar a estratégia de busca atual na base de dados selecionada e reter a expressão de busca utilizada.
2. Inspecionar: revisar os registros recuperados quanto à relevância, material irrelevante recorrente, padrões de terminologia e indícios de que material importante pode estar ausente.
3. Revisar: refinar apenas os termos ou a lógica de busca que tenham uma razão clara para alteração, como adicionar um sinônimo relevante ou remover um termo alternativo excessivamente amplo.
4. Reexecutar e comparar: reexecutar a estratégia revisada e comparar a nova recuperação com os resultados anteriores, verificando se a relevância ou a localizabilidade mudou na direção pretendida antes de fazer outra revisão.
5. Registrar: documentar o histórico da busca, incluindo a versão da estratégia, a alteração feita e o motivo desse refinamento.

Por exemplo, se a inspeção mostrar que registros relevantes usam repetidamente um sinônimo ausente de um grupo conceitual, adicionar esse termo e reexecutar a busca pode recuperar registros relevantes adicionais que a versão anterior perdeu.

Um refinamento deve ser mantido porque melhora o alinhamento com a pergunta de revisão ou torna o comportamento de recuperação mais fácil de justificar, e não simplesmente porque o número total de resultados aumenta ou diminui.

O refinamento da busca termina com uma verificação diagnóstica documentada dos registros recuperados, em vez de uma meta fixa para contagem de resultados ou número de iterações.

Verificar se estudos relevantes conhecidos são recuperados

Um estudo relevante conhecido pode atuar como exemplar para testar se a estratégia de busca atual recupera material que ela deveria razoavelmente encontrar.

Se o exemplar estiver ausente, esse resultado indica a necessidade de verificar a estratégia, em vez de provar uma falha de busca específica.

Recuperar vários estudos conhecidos também não estabelece que a recuperação está completa.

As verificações abaixo identificam razões plausíveis pelas quais um estudo relevante conhecido pode estar ausente e mostram o que cada verificação diagnóstica pode revelar.

Terminologia, indexação, cobertura da base de dados e sintaxe podem afetar a recuperação; portanto, um estudo ausente deve ser tratado como um sinal que requer diagnóstico, em vez de ter uma causa atribuída imediatamente.

• Cobertura conceitual: Verificar se cada conceito necessário para recuperar o exemplar está representado por termos de busca apropriados; um conceito ausente pode colocar o registro fora da estratégia de busca atual.
• Terminologia: Comparar a estratégia com a linguagem usada no artigo conhecido; um sinônimo ou termo alternativo não representado pode indicar que o grupo conceitual relevante precisa de outro termo de busca.
• Indexação: Verificar como o exemplar é indexado e quais campos contêm a terminologia relevante; o registro pode usar um cabeçalho de assunto ou termo indexado que a estratégia atual não representa.
• Cobertura da base de dados: Verificar se a base de dados indexa o exemplar e sua fonte; se o registro estiver fora da cobertura dessa base de dados, alterar apenas os termos de busca não o recuperará ali.
• Sintaxe: Verificar restrições de campo, tratamento de frase, agrupamento e outra sintaxe específica da base de dados; uma restrição não intencional pode impedir que um registro relevante seja recuperado.

Por exemplo, suponha que um estudo relevante conhecido esteja ausente mesmo que seu tópico corresponda à pergunta de revisão.

A inspeção pode mostrar que seu título ou indexação usa um termo alternativo ausente do grupo conceitual correspondente, sugerindo uma lacuna de terminologia, em vez de um problema com cobertura da base de dados ou sintaxe.

Adicionar esse termo alternativo justificado e reexecutar a busca testa se o ajuste restaura a recuperação do exemplar, sem tratar esse único resultado como evidência de completude.

Ajustar a amplitude e a precisão da busca sem alterar a pergunta de revisão

A amplitude e a precisão da busca devem ser equilibradas em relação à pergunta de revisão, em vez de ajustadas para uma meta fixa de resultados.

Uma busca excessivamente restrita pode ter menor sensibilidade e perder registros relevantes, enquanto uma busca excessivamente ampla pode ter menor especificidade e recuperar muitos registros irrelevantes.

Esses são estados diagnósticos de busca: o equilíbrio adequado de recuperação depende do tópico, da base de dados e do comportamento inicial da busca.

Variáveis ajustáveis incluem sinônimos, restrições de campo, busca por frase, sintaxe de proximidade quando suportada, exigências de conceito e exclusões.

Adicionar sinônimos válidos ou remover um conceito desnecessário pode ampliar a recuperação e aumentar a sensibilidade, enquanto restrições de campo justificadas ou condições de frase e proximidade podem restringir a recuperação e aumentar a especificidade.

A tabela diagnóstica vincula cada sintoma observado a uma causa plausível, um ajuste e seu efeito esperado na recuperação, em vez de tratar qualquer ajuste como uma regra fixa.

Sintoma de recuperação	Causa provável	Ajuste possível	Efeito esperado na recuperação
Registros relevantes parecem estar ausentes	Um grupo conceitual pode omitir terminologia alternativa válida	Adicionar sinônimos ou termos alternativos justificados ao grupo conceitual afetado	Pode ampliar a recuperação e aumentar a sensibilidade ao permitir terminologia relevante adicional
Registros relevantes são excluídos a menos que contenham um conceito desnecessário	A busca inicial pode exigir um conceito que não é essencial para a recuperação	Remover a exigência do conceito desnecessário enquanto preserva a pergunta de revisão	Pode ampliar a recuperação e recuperar registros relevantes que não expressam esse conceito explicitamente
Registros relevantes são perdidos porque os termos ocorrem fora de campos restritos	As restrições de campo podem ser restritivas demais para a forma como os registros relevantes são indexados ou descritos	Ampliar ou remover a condição restritiva de campo quando justificado	Pode aumentar a sensibilidade ao permitir que os termos de busca correspondam em campos buscáveis adicionais
Muitos registros irrelevantes contêm as palavras exigidas em contextos não relacionados	A busca inicial pode permitir que os termos ocorram sem uma relação suficientemente específica	Usar busca por frase justificada ou sintaxe de proximidade onde a base de dados suportar	Pode aumentar a especificidade e reduzir registros irrelevantes ao exigir uma relação mais próxima entre os termos
Registros relevantes desaparecem após a aplicação de uma exclusão	Uma exclusão pode estar removendo registros que contêm significados relevantes e indesejados	Revisar, restringir ou remover a exclusão excessivamente agressiva	Pode aumentar a sensibilidade ao restaurar registros removidos pela exclusão

Por exemplo, se uma busca inicial perde registros relevantes porque um conceito está limitado a um campo, relaxar essa restrição de campo pode ampliar a recuperação; se a busca inicial recupera muitos registros irrelevantes porque duas palavras ocorrem de forma independente, o uso de sintaxe de frase ou proximidade suportada pode restringir a recuperação.

O efeito resultante deve ser avaliado na base de dados, pois os recursos de busca e o comportamento de indexação diferem entre plataformas e tópicos, em vez de restringir apenas para reduzir a carga de trabalho ou ampliar apenas para aumentar as contagens de resultados.

A pergunta de revisão permanece fixa enquanto as variáveis de recuperação são ajustadas para melhorar o equilíbrio entre sensibilidade e especificidade.

Estender a cobertura da busca com pesquisa por citação e literatura cinzenta

A busca suplementar pode estender a pesquisa em bases de dados quando evidências relevantes estão conectadas por relações de citação ou são mal representadas na indexação convencional.

A pesquisa por citação e a busca por literatura cinzenta abordam diferentes lacunas de cobertura, portanto devem ser usadas como métodos complementares quando o escopo da revisão, a disciplina ou o tipo de evidência tornar essas lacunas plausíveis.

A comparação abaixo distingue a evidência que cada método se destina a localizar e a principal limitação que deve orientar seu uso.

Método suplementar	Evidência-alvo	Principal uso	Limitação
Pesquisa por citação	Estudos conectados a um estudo relevante conhecido ou estudo semente por meio de suas referências ou citações posteriores	Segue a rede de citações para localizar estudos conectados que buscas por palavra-chave ou cabeçalho de assunto podem não expor claramente	A recuperação depende das relações de citação e da cobertura disponíveis na fonte de citação, portanto não estabelece cobertura completa de forma independente
Busca por literatura cinzenta	Relatórios, teses, documentos de trabalho, publicações governamentais ou organizacionais e outro material fora da publicação convencional em periódicos	Estende a cobertura quando tipos de evidência relevantes podem estar fracamente indexados ou ausentes de bases de dados bibliográficas padrão e pode ajudar a abordar evidências afetadas por viés de publicação	As fontes podem estar distribuídas em diferentes repositórios ou sites, com indexação e funcionalidade de busca variáveis

A pesquisa por citação segue relações entre publicações, enquanto a busca por literatura cinzenta visa evidências que podem estar fora dos canais tradicionais de publicação indexada.

O primeiro método é mais útil quando estudos conectados podem ser localizáveis por meio de uma rede de citações; o segundo pode ser útil quando a revisão exige relatórios, teses ou outros tipos de publicação não tradicionais.

Suas funções são distintas, mesmo quando ambos estendem a cobertura geral.

Se um ou outro método suplementar é necessário depende do escopo da revisão, da disciplina, dos tipos de evidência esperados, dos padrões de indexação e da probabilidade de que viés de publicação ou cobertura incompleta da base de dados possa afetar a recuperação.

Uma revisão focada principalmente em literatura de periódicos bem indexada pode precisar de pouca busca suplementar, enquanto outra revisão pode razoavelmente exigir pesquisa por citação, literatura cinzenta ou ambas.

A pesquisa em bases de dados permanece a estratégia básica, com métodos suplementares adicionados apenas quando abordam uma lacuna crível de descoberta de evidências.

Usar busca retrospectiva e prospectiva de citações para encontrar estudos conectados

A busca retrospectiva de citações segue as referências utilizadas por um estudo semente relevante, enquanto a busca prospectiva de citações identifica trabalhos posteriores que citam esse estudo semente.

Comece com um estudo semente claramente relevante para a pergunta de revisão e use as duas direções para explorar estudos conectados em sua rede de citações.

A comparação abaixo separa as referências que um artigo utilizou dos trabalhos posteriores que o citam e mostra o que cada direção pode revelar.

Método de pesquisa por citação	Direção	O que verificar	O que pode revelar
Busca retrospectiva de citações	Do estudo semente para obras citadas anteriores	Revisar a lista de referências do estudo semente e registrar estudos candidatos relevantes	Estudos anteriores, artigos fonte ou trabalhos fundadores conectados ao estudo semente
Busca prospectiva de citações	Do estudo semente para obras posteriores que o citam	Usar uma função "citado por" em um índice de citações, como Google Scholar ou outra plataforma de pesquisa por citação, e registrar candidatos relevantes	Estudos posteriores que desenvolvem, aplicam, discutem ou citam o estudo semente

Por exemplo, um estudo semente relevante pode citar um artigo anterior que estabeleceu um método importante, enquanto uma busca prospectiva pode identificar um estudo posterior que aplicou a mesma abordagem em um contexto relacionado.

O artigo anterior é encontrado por meio da lista de referências, enquanto o estudo posterior é encontrado por meio de dados "citado por", e ambos podem ser registrados como candidatos para revisão posterior.

A pesquisa por citação não mapeia todos os estudos conectados, pois a descoberta depende dos estudos semente escolhidos e dos dados de citação e cobertura da plataforma disponíveis.

Buscar literatura cinzenta quando ela se adequar ao escopo da revisão

A literatura cinzenta deve ser buscada quando o escopo da revisão incluir de forma plausível evidências relevantes disseminadas fora da publicação acadêmica convencional em periódicos.

Pode incluir relatórios, teses, materiais de conferências, publicações governamentais e documentos produzidos por organizações ou instituições.

Os critérios abaixo mantêm a busca por literatura cinzenta vinculada à pergunta de revisão e às necessidades de evidência, em vez de se expandir para uma busca web sem limites.

• Tipo de evidência: Incluir literatura cinzenta quando a pergunta de revisão exigir tipos de fonte como relatórios, teses, materiais de conferências, publicações governamentais ou documentos organizacionais que podem não estar bem representados em bases de dados de periódicos.
• Lacuna de indexação: Buscar além de bases de dados convencionais quando for provável que o material relevante tenha indexação limitada ou apareça em repositórios, sites institucionais ou interfaces de busca específicas de fonte.
• Viés de publicação: Considerar a busca por literatura cinzenta quando evidências fora da publicação em periódicos puderem contribuir com achados relevantes que, de outra forma, seriam menos visíveis, reconhecendo que isso não elimina o viés de publicação por si só.
• Relevância da fonte: Priorizar fontes governamentais, institucionais, acadêmicas ou organizacionais apenas quando suas publicações corresponderem ao assunto, população, intervenção, exposição, desfecho ou tipo de evidência da revisão.
• Localizabilidade prática: Considerar se a acessibilidade, a estabilidade da fonte e os metadados buscáveis tornam o material razoavelmente localizável e documentável dentro do método de revisão.
• Contribuição esperada limitada: A busca por literatura cinzenta pode acrescentar pouco quando o escopo da revisão estiver restrito a tipos de evidência já bem representados nas fontes indexadas selecionadas e nenhuma categoria adicional de fonte plausível for necessária.

Buscar literatura cinzenta frequentemente exige adaptar termos de busca e limites específicos de fonte, pois a indexação e as interfaces de busca variam entre repositórios, sites governamentais e organizações.

Algumas fontes podem fornecer metadados estruturados ou filtros, enquanto outras dependem de funções de busca mais simples; portanto, o método de busca e o histórico de busca devem ser documentados claramente.

A acessibilidade e a estabilidade da fonte também podem afetar se um registro pode ser localizado novamente durante estágios posteriores da revisão.

A literatura cinzenta não deve ser tratada como inerentemente de qualidade inferior ou superior à literatura indexada, pois a revisão por pares, o controle editorial e os padrões de relato variam conforme a fonte.

Quando o escopo da revisão estiver limitado a evidências de periódicos bem indexados, a busca por literatura cinzenta pode acrescentar pouco; quando relatórios, teses, materiais de conferências ou publicações governamentais relevantes forem fontes de evidência plausíveis, ela pode estender a cobertura de forma significativa.

A decisão deve, portanto, seguir o escopo da revisão, as necessidades de evidência, as condições de indexação e a acessibilidade prática das fontes consideradas.

Documentar e verificar a estratégia de busca antes de encerrar a busca

Encerrar uma busca bibliográfica exige tanto documentação reproduzível quanto uma avaliação fundamentada das preocupações remanescentes de cobertura específicas da busca.

Se decisões ou revisões importantes não forem registradas, outro revisor pode não conseguir reconstruir como a recuperação foi produzida ou entender por que a estratégia final diferiu de versões anteriores.

Um registro de busca claro oferece, portanto, rastreabilidade e transparência sem afirmar que a busca capturou todos os estudos possíveis.

Registrar bases de dados, datas de busca, strings de busca e limites aplicados

Um registro de busca reproduzível deve capturar a fonte exata e as condições de execução usadas para cada busca, incluindo a base de dados, data da busca, string de busca completa, campos, limites e quaisquer adaptações de sintaxe.

Registrar apenas o nome da base de dados é insuficiente, pois a recuperação pode mudar quando a expressão, os campos, os filtros, a interface ou a data de execução se alteram.

Esses detalhes preservam as condições sob as quais a busca foi realizada.

Estratégias traduzidas e revisões posteriores também devem permanecer rastreáveis no histórico de busca.

Quando uma string de busca é adaptada para outra base de dados, registre as adaptações de sintaxe específicas da base e qualquer alteração nos campos ou limites; quando a estratégia é revisada, documente o que mudou e por quê.

Históricos de busca salvos ou exportações podem fornecer evidência prática dessas alterações quando a plataforma os disponibiliza.

• Base de dados ou plataforma: Registrar a base de dados ou plataforma de busca exata para que a fonte da recuperação possa ser identificada e revisitada.
• Interface ou provedor: Registrar o provedor ou interface quando relevante, pois a mesma base de dados pode ser acessada por meio de diferentes ambientes de busca.
• Data da busca: Registrar a data em que cada busca foi executada para que atualizações posteriores possam distinguir a busca original de execuções subsequentes.
• String de busca completa: Preservar a expressão de busca completa exatamente como executada, em vez de uma versão abreviada ou reconstruída.
• Campos: Registrar quaisquer restrições de campo, como título, resumo, cabeçalho de assunto ou palavra-chave, usadas para que o escopo buscável possa ser reproduzido.
• Filtros ou limites: Documentar limites aplicados de data, idioma, tipo de documento, população ou outros quando fizeram parte da busca executada.
• Adaptações de sintaxe e revisões: Registrar a tradução específica da base de dados, operadores ou comandos alterados, revisões subsequentes e o motivo de cada alteração.
• Contagem de resultados ou histórico salvo: Registrar a contagem de resultados quando útil para auditoria e reter históricos de busca salvos ou exportações, quando disponíveis, como evidência de suporte da execução.

Preservar esse histórico de busca cria uma trilha de auditoria que apoia a reprodutibilidade, a verificação posterior e a atualização, sem misturar o registro da busca com decisões de elegibilidade de estudo ou de síntese de evidências.

Verificar lacunas de cobertura remanescentes antes de encerrar a busca

Antes de encerrar a busca, diagnostique qualquer lacuna de cobertura remanescente como um possível problema de desenho da busca, terminologia, indexação, cobertura da fonte ou limite deliberado de escopo, em vez de assumir que a própria base de evidências está incompleta.

A conclusão da busca é um julgamento fundamentado sobre se pontos cegos plausíveis de recuperação foram abordados, e não evidência de que todo registro possível foi encontrado.

Cada questão não resolvida deve, portanto, levar a uma verificação diagnóstica específica antes que outro ajuste de busca seja feito.

A lista de verificação abaixo testa se os pontos cegos remanescentes surgem da estratégia de busca, cobertura da base de dados, terminologia, limites aplicados ou busca suplementar.

Cada item identifica o que o sinal não resolvido pode refletir e se um ajuste final ou documentação transparente é justificada.

O diagnóstico deve distinguir um problema de recuperação não intencional de um limite deliberado de escopo antes de a busca ser encerrada.

• Representação conceitual: Verificar se cada conceito exigido pela pergunta de revisão está representado adequadamente na estratégia de busca; um conceito ausente ou excessivamente restritivo pode criar uma lacuna de cobertura.
• Cobertura da base de dados: Verificar se as bases de dados selecionadas cobrem as disciplinas, periódicos e tipos de evidência exigidos pela revisão; material ausente pode refletir cobertura da fonte, e não sintaxe de busca.
• Estudos relevantes conhecidos: Verificar se estudos relevantes conhecidos são recuperados onde deveriam ser razoavelmente localizáveis; um estudo perdido sugere verificar terminologia, indexação, cobertura da base de dados ou sintaxe antes de atribuir uma causa.
• Variantes de termos: Verificar se sinônimos relevantes, variantes ortográficas, siglas ou termos indexados estão representados; variantes ausentes podem indicar uma lacuna de recuperação relacionada à terminologia.
• Limites justificados: Revisar restrições de campo, limites de data, limites de idioma, filtros de tipo de documento, exclusões e outras restrições para confirmar que cada um ainda reflete o limite de escopo pretendido, em vez de remover involuntariamente registros relevantes.
• Busca suplementar: Quando o escopo da revisão tornar relevante, verificar se a pesquisa por citação ou a busca por literatura cinzenta poderia abordar evidências conectadas por citações ou mal representadas na indexação convencional.
• Anomalias de recuperação inexplicadas: Investigar ausências inesperadas, mudanças abruptas de resultados ou outro comportamento irregular de recuperação; esses podem refletir sintaxe, indexação, comportamento da plataforma ou outro problema de desenho da busca não resolvido.

Se um ponto cego remanescente tem uma solução de busca plausível, faça um ajuste de busca justificado; se refletir um limite deliberado de escopo ou não puder ser razoavelmente resolvido, documente a limitação de forma transparente.

Uma vez que as preocupações de cobertura remanescentes tenham sido abordadas ou documentadas e a busca seja julgada suficientemente completa para seu escopo declarado, o fluxo de trabalho pode avançar para selecionar e triar estudos.

Essa transição marca o fim da verificação da busca e o início da avaliação de quais registros recuperados pertencem à revisão.